Миллиарды евро, в частности клиентов из Российской Федерации, отмывались при помощи прибалтийских офисов банка Nordea и норвежского банка DNB. Это стало известно из размещенного в понедельник расследования журналистов трех балтийских СМИ и финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Миллиарды евро денег из подозрительных источников были переведены через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства связаны с отмыванием денег», — сказано в тексте публикации.
Исходя из внутреннего отчета за 2019 года, на который опираются авторы расследования, через два скандинавских банка было совершено переводов общей суммой по меньшей мере 3,9 миллиарда евро из подозрительных источников.
Сомнительные переводы имеют связь с работой филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, созданный Nordea совместно с банком из Норвегии DNB в 2017 году.
«Согласно отчету, клиентами Nordea были, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый международной организацией Интерпол», — предоставляют сведения журналисты, указывая на то, что 947 миллионов евро через банки перевели компании якобы бывшего офицера Вооруженных сил России.
Вместе с тем Nordea выступила с заявлением касательно этого расследования.
«Nordea не приемлет использования (структур банка — ред.) в качестве платформы для финансовых преступлений — ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег», — говорится в ответе организации.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, во Франции экс-директора музея Лувр Жан-Люка Мартинеса, занимавшего свой пост с 2013 по 2021 год, обвиняют в отмывании денег и соучастии в мошенничестве с организованной группировкой.
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин потерял всю свою недвижимость как в России, так и за рубежом после сложного развода с женой Еленой. Об этом сообщает Mash. Все…
Основатель Telegram Павел Дуров согласился на сотрудничество с французскими властями, что привело к увеличению запросов информации от властей США, Южной Кореи и Бельгии. Об этом сообщает газета Le Figaro, ссылаясь…
Политические деятели на Западе разнятся во мнении относительно ситуации на Украине. Одни из них полагают, что необходимо положить конец боевым действиям и пойти на компромисс с Российской Федерацией, тогда как другие считают неизбежным начало новой холодной войны.…
Лидер Российской Федерации Владимир Путин с иронией высказывался о том, что власти выражают поддержке представителю Демпартии Соединённых Штатов Америки Камале Харрис в рамках президентской гонки. Об этом проинформировал глава Министерства Иностранных Дел Сергей Лавров,…
В Санкт-Петербурге на улице Думская, дом 4, откроется музей, посвященный СВО на Украине. Об этом сообщил глава фонда сохранения исторических традиций «Новая История» Алексей Ковалев, передает РБК. На этой улице…
В Белгороде 78-летняя женщина лишилась дома и сбережений после того, как поверила аферистам, выдававшим себя за сотрудников различных служб. О происшествии сообщила пресс-служба областного управления МВД. По данным ведомства, мошенники…