Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Страны ЕС и Соединенные Штаты полагали, что могут свободно поставлять оружие Киеву, но это не так, потому что они сами установили «красные линии», которые нельзя переходить. Таким мнением поделился эксперт Алексей Леонков…
В Турции удалось успешно разделить годовалых сестер из Пакистана, имевших сросшиеся головы с рождения. Об этом проинформировал Sky News. Успех операции обошелся не без помощи современных хирургических методов, включая применение…
Выпивание более двух — трех бутылок хмельных без содержания алкоголя ежедневно может спровоцировать нарушение обмена углеводов и возникновению эндокринных заболеваний. Информацией об этом поделилась глава центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения…
Жировые отложения на талии могут возникать не только из-за стресса. Врач-эндокринолог Юлия Сидорова в интервью для «Газеты.Ru» отметила, что простое снижение уровня кортизола не всегда решает эту проблему. Она уточнила,…
Согласно информации от primamedia.ru, сентябрь 2024 года принесет новые «ловушки» для водителей со стороны ГАИ. Помимо традиционных проверок на трезвость и соблюдение скоростного режима, водителям придется обратить внимание на состояние…
Советская 152-мм буксируемая пушка.Гиацинт-Б», стоящая на вооружении армии России ликвидировала самоходную артиллерийскую установку Krab из Польши на полях специальной военной операции. Информацию об этом рассказали репортерам в оборонном ведомстве Российской Федерации. «Расчеты 152-миллиметровых перемещаемых пушек…