Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В результате шторма «Борис», который принес с собой сильные ливни в ряде стран Центральной и Восточной Европы, воздействие его расширилось и на северную часть Италии. Об этом проинформировало издание Il…
Россия заявила о готовности защищать свои интересы в Арктике, включая военные аспекты. Об этом в интервью для проекта «Советский прорыв» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, текст которого опубликован…
Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда в Уайтсберге, Кентукки. Его застрелили в собственном кабинете, сообщил губернатор штата Энди Бешир. В своем сообщении в социальной сети X* он…
Основу достижений Китайской Народной Республики заложила поддержка, которую оказывал СССР в середине прошлого века. Об этом рассказал президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев. «Да, за 75 лет, с тех пор как 2 октября 1949…
Глава спецназа «Ахмат», российский чеченский деятель и вице-начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал, что специальная военная операция может закончиться в 2024 году или перейдет к новому витку эскалации с…
Бойцы подразделения спецназа «Ахмат» успешно справились с противодействием украинским формированиям, вторгшимся в Курскую область. Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о том, что его «ребята поздоровались с ними», уничтожив…