Поведение российских олигархов перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине решило «расследовать» Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen. В своем отчете о финансовых транзакциях американские эксперты указали на увеличение объема трансграничных переводов с января по апрель 2022 года.
Более того в FinCen оценили объем «подозрительных» переводов в десятки миллиардов долларов. При этом в Казначействе США признаются, что все сделки проводилось законно, а «подозрения» вызваны исключительно объемами накануне начала спецоперации 24 февраля.
В Вашингтоне заметили, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией». Однако никаких фамилий и доказательств FinCen не привел, указав, что один из фигурантов отчета увеличил расходы по швейцарской кредитной карте с декабря 2021 года по февраль 2022-го.
Другие крупные бизнесмены якобы переводили крупные суммы живущим за рубежом детям, тратили средства на недвижимость и предметы роскоши.
Ранее аналитики Bloomberg заметили, что СВО привела к завершению эпохи олигархов-«дивидендных аристократов» в России. Речь идет о богатевших за счет огромных прибылей собственных компаний гражданах.
Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимитов. Об этом сообщила компания «Домклик». Банк продолжает принимать заявки от клиентов. Все обращения клиентов о…
В ОП Украины рассматривают вопрос об увольнении главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова*. Такой информацией делится NV, ссылаясь на собственные источники. Как утверждается в материале, попытки отстранить Буданова* могут начаться уже в следующем месяце. Данный процесс продвигают…
США взаимодействуют с Литвой в связи с крушением грузового самолета DHL под Вильнюсом. Об этом сообщает РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что страна предоставляет…
Россия представит международным организациям доказательства расстрелов мирных жителей города Селидово украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника. Он…
Министерство экономического развития России предлагает распространить штрафы за утечки персональных данных на поставщиков в сфере информационной безопасности. С данной инициативой выступил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир…
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о своем решении поддержать проект газопровода «Северный поток-2», несмотря на критику со стороны США. Об этом сообщает BBC. Она отметила, что…