Миллиарды евро, в частности клиентов из Российской Федерации, отмывались при помощи прибалтийских офисов банка Nordea и норвежского банка DNB. Это стало известно из размещенного в понедельник…
Минфин США изучит и ликвидирует лазейки в законодательстве, якобы позволяющие россиянам обходить санкции благодаря использованию фондов и инвестиционных советников, пишет…
Конгрессвумен от штата Джорджия, представительница республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что американские власти отмывают деньги под прикрытием финансовой…
В офисе крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank прошли обыски, пишет агентство DPA. Окружной суд Франкфурта-на-Майне выдал ордер на обыск трем надзорным…
Генеральная прокуратура (ГП) Швейцарии закрыла уголовное производство по поданному в марте 2011 года иску компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.…
Следователи Московской области завершили расследование уголовного дела по факту хищения более 1 млрд рублей, выделенных на реализацию федеральной космической программы…
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что отбывающий наказание во Франции гражданин РФ Александр Винник…
Бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо власти Австрии поместили под домашний арест для дальнейшей…
Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому…
Богатые россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майк…
Международный журналистский проект «Кассандра» обнародовал расследование, в котором в качестве фигурантов выступили сразу несколько известных граждан России. В перечень лиц,…
Американское информационное агентство BuzzFeed обнародовало результаты расследования о незаконной деятельности целого ряда банков с мировым именем. Аналитики выяснили, что за…
Потери государства от получения преступных доходов составляют около 220 млрд рублей в год