Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Евросоюз отменит санкции в отношении одного из российских министров. Об этом сообщило Agence France-Presse. Соответствующую информацию журналисты опубликовали со ссылкой на европейских дипломатов. Санкции снимут с министра спорта России Михаила…
СМИ продолжают обсуждать предложения, обсуждавшиеся на встрече украинской и американской и посвященные урегулированию конфликта на Украине. Новоизбранный президент США позиционирует предложения в качестве приемлемых и настойчиво рекомендует Москве и Киеву…
Оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил главу офиса Зеленского Андрея Ермака в предательстве по отношению к главе страны. По его мнению, союзник Зеленского стремится угодить России и США за…
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обсудил вероятность возвращения аномально теплой погоды в Москву и Подмосковье после вторжения арктических воздушных масс. Об этом пишет Ридус. По словам специалиста, после…
В Зеленоградском округе Москвы обрушился грузовой лифт. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Инцидент произошел в производственном здании по улице Заводской. В результате падения грузового…
В Нелидово, Тверская область, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершаемое по найму». В ходе расследования выяснилось, что мужчина, испытывающий неприязненные чувства к теще, задумал…