Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
Лишение патриарха Кирилла государственной награды Украины стало очередным актом ненависти киевского режима по отношению к русскому православию, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ…
Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, не признал своей вины по делу о дискредитации Вооруженных сил России, за которое ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Об…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну лучшим местом для переговоров между Россией и Украиной. Подробностями поделилось агентство БелТА. «Мы — три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам…
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о повреждении подводных кабелей между Литвой и Швецией, Финляндией и Германией в Балтийском море. Слова чиновника прозвучали в эфире радиостанции Cadena SER. Журналисты спросили…
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские войска все ближе подбираются к Курахово. В своем Telegram-канале Рожин написал, что в пригороде село Берестки практически находится под контролем ВС РФ. Он…
Российским туристам назвали три направления, которые будут популярны весной и летом 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». По данным сервиса, в весенне-летний сезон следующего…