ФСБ задержала главаря группировки, которая вывезла за рубеж 750 млн

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.

В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.

Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.

В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.