Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Москве в четверг пожилой мужчина получил удары в голову от сотрудника пункта выдачи товаров. Об этом сообщает Нагатинская межрайонная прокуратура в своем телеграм-канале. Инцидент произошел 19 сентября на улице…
Организатору нападения на оппозиционного политика Леонида Волкова* Анатолию Блинову предъявлены три обвинения. Об этом сообщили в прокуратуре Польши. Блинова обвиняют в избиении Волкова* по политическим мотивам. Подробности двух других обвинений…
Причиной медленной работы YouTube в России является устаревшее оборудование Google. К такому выводу пришел корреспондент ТАСС, протестировав подключение к видеохостингу через разные источники. До этого появилась информация о том, что…
Представители завода АвтоВАЗ в пятницу, 20 сентября, в беседе с «Фонтанкой» разъяснили, почему у новой модели Lada Niva рычаг коробки передач упирается в панель. Соответствующее видео одного из пользователей вызвало…
Экс-глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация лишилась собственного ближнего зарубежья, потеряв возможность указывать ему, как следует действовать. Политический деятель в публикации для журнала Spectator сравнил Москву с Соединённым Королевством,…
Выбор идеального напольного покрытия может стать непростым испытанием. Особенно, это касается такого популярного материала, как ковролин. Как узнать, какой ковролин подойдет именно вам? Общественная служба новостей расскажет, как правильно выбрать…