Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».
По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.
Юрист подчеркнул, что банки могут сообщать в органы о любых операциях, которые кажутся подозрительными – особенно это касается счетов, где совершается более 30 операций по переводу или снятию денег в сутки, а также счета, на которых отсутствуют бытовые операции – покупка продуктов или оплата налогов.
Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что банки хотят обязать осуществлять переводы только при подтверждении операции доверенным лицом клиента. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ресторана «Кофемания», расположенного на Большой Никитской улице в Москве. Очевидцы сообщили, что один человек получил ранение. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и медики. По…
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, как удары вглубь нашей страны влияют на переговорный процесс. Слова политика передаёт телеканал Al Arabiya. Медведев напомнил, что переговоры и так не близко, а…
Московский городской суд сократил сроки заключения медикам, ранее назначенные Никулинским судом столицы. Врачей-акушеров и суррогатных матерей осудили за продажу иностранцам новорожденных. По информации адвоката Людмилы Айвар, апелляция уменьшила срок наказания…
Туристическое судно, которое затонуло в Мурманской области, не имело на борту спасательных жилетов и кругов. Об этом сообщила одна из пассажирок в интервью РЕН ТВ. По ее словам, изначально все…
В Тихвинском районе Ленинградской области перевернулся автобус. Водитель не справился с управлением. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Инцидент случился в среду, 27 ноября, в 17:46 по московскому…
Московский городской суд подтвердил решение о взыскании 50 тысяч рублей с блогера Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные картотеки суда. Ивлеева…