Фото: Commons.wikimedia.org / Ludvig14
Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.
Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.
Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.
Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.
Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.
Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная иноагентом, подала апелляцию в Верховный суд РФ на отказ в снятии данного статуса. Однако суд отклонил её иск, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, представляющий ее…
Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проинформировал о том, что пособия, которые выделяются гражданам для того, чтобы ухаживать за детьми, планируют увеличить на 10 процентов. Чиновник обратил внимание на то, что сейчас на данные нужды…
Вновь прибывший в украинскую столицу корреспондент вещающего в Соединённых Штатах Америки телевизионного канала CNN Фарид Закария проинформировал о том, что за двухлетний срок киевские улицы стали небезопасными. «Это не тот же город, что я посещал примерно в это же…
Бывший президент Соединённых Штатов Америки и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не рассматривает Россию и Китай как врагов США. Об этом он сообщил в интервью блогеру Фароку…
Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что областная территория в ночной период оказалась целью затяжного налёта боевых дронов ВС киевского режима. Враг не прекращает попыток нанести удары. В Telegram чиновник отметил, что нападение…
В расположенный на территории Сирийской Арабской Республики регион Идлиб была отправлена инструкторская группа Вооружённых сил киевского режима. Об этом, ссылаясь на местных силовиков, информирует РИА Новости. Журналисты отмечают, что примерно 250 прибывших из Украины нацистов…