Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с конца 2023 года было выявлено уже более двух тысяч таких доверенностей.
По данным ведомства, к числу доверителей в основном относятся лица до 30 лет. Большинство финансовых операций с участием таких клиентов банки классифицируют как транзитные. При этом сами банки относят участников этих траншей к категории «дропов», то есть подставных физических лиц.
Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь, банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупных IT-компаний «Группа Астра» и IBS. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что у США было время прислушаться к словам Владимира Путина по поводу эскалации конфликта на Украине. Об этом спикер Кремля высказался на сегодняшнем брифинге.…
Некоторые чиновники в США и Евросоюзе предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Об этом пишет The New York Times. По данным американской газеты, такой…
Американский писатель и журналист Гленн Гринвальд в интервью Такеру Карлсону прокомментировал запрет на Западе вещания RT и Sputnik. Он подчеркнул, что с момента начала конфликта на Украине российским СМИ было…
В Красноярском крае после отравления в школе Канска у второклассницы выявлен сальмонеллез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК РФ. По имеющейся информации, заболевшей восемь лет.…
Прототип ядерного буксира «Зевс» для освоения дальнего космоса появится в 2030 году. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Осваивать дальний космос с помощью нового буксира планируют в течение 20…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила новости об отсутствии у Эстонии денег на содержание иностранных посольств. В своем Telegram-канале российский дипломат посоветовала эстонским властям обратиться к НАТО и попросить…