Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам или вовсе закрыть банковский счет лица на две недели и больше.
Общественная Служба Новостей разобралась в том, какой счет можно закрыть во внесудебном порядке, на каких основаниях и насколько долго.
Основания для закрытия счета
Согласно законопроекту, основаниями для внесудебного закрытия счета может стать:
– отмывание денег
– финансирование терроризма
– нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения
– транспортной или социальной инфраструктуры
– незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
Кто принимает решение о закрытии счета?
Решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.
Насколько долго можно заблокировать счет во внесудебном порядке?
Максимальный срок блокировки без решения суда – 10 рабочих дней.
Кроме того, перед блокировкой в течение 24 часов обязательное уведомление генпрокурор, его заместитель или иной подчиненный ему обязаны проинформировать лицо, чей счет блокируется, о принятом решении.
По истечении 10-дневного срока блокировки, дальнейшее её продление возможно только при поддержке соответствующих государственных органов и суда.
Можно ли оспорить блокировку счета?
Вынесенное решение о блокировке счета можно опротестовать, если оно было вынесено с нарушениями законодательства или же ошибочно. Генпрокурор рассматривает протест в течение 48 часов.
Для защиты прав граждан, счета которых временно заблокированы, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые ограничения по заблокированным счетам не распространяется: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ.
Ранее Общественная Служба Новостей писала о том, как обновится сайт мэра Москвы.
Американские чиновники пришли к выводу, что крушение грузового самолета, принадлежащего немецкой компании DHL, недалеко от Вильнюса в Литве, вероятнее всего, было несчастным случаем. Об этом сообщает газета New York Times.…
Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» выбрала кандидата в президенты страны. Им станет глава института национальной памяти Король Навроцкий. Политолог, Юрий Бондаренко отмечает, что тоска по утраченному великому прошлому свойственна…
Дженнифер Лопес проходит трудный этап в своей жизни. После развода с Беном Аффлеком она ощутила сильную опустошенность и столкнулась с угрозой для своей репутации. Однако певица сумела собраться и полностью…
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram во вторник, 26 ноября, что в возрасте 100 лет умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская. По его словам, она жила у…
Известный 94-летний американский миллиардер Уоррен Баффет дал совет всем родителям, независимо от их благосостояния. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на иностранный источник. Мужчина считает, что после составления завещания…
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о вхождении украинского конфликта в критическую фазу. Об этом пишет ТАСС. Он считает, что «глобальные угрозы усиливаются». В связи с этим Хили признал страны…