Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту могут показаться подозрительными и повлечь за собой проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист сообщила, что не все переводы физических лиц с одной банковской карты на другую могут показаться подозрительными для налоговой службы. Она отметила, что ФНС не отслеживает все переводы физических лиц, поскольку в противном случае не хватило бы никаких ресурсов.
Надежда Колотович рассказала, что финансовые операции физических лиц могут привлечь внимание ФНС в нескольких случаях. Так, движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц является сигналом подозрительной финансовой активности для налоговой. К критериям, по которым определяются подозрительные переводы, также относится более 30 операций по зачислению или списанию денежных средств в день.
Также адвокат Колотович отметила, что отсутствие обычной активности, к которой относится оплата связи или коммунальных услуг, может вызвать подозрения у сотрудников ФНС.
Ранее специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о финансовых операциях, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Подробнее об этом читайте в материале.
Отправившийся в отставку с поста президента Абхазии Аслан Бжания в пятницу, 22 ноября, рассказал о планах относительно своего местонахождения в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС. Бжания уточнил, что в…
В пятницу, 22 ноября, Министерство развития общин и территорий Украины в соцсетях объявило о критической ситуации с отоплением в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. По имеющейся информации, около 110…
Юрист Алексей Першин объяснил, как себя вести, если человек оказался в долговой яме. Об этом пишет «Вечерняя Москва». По его словам, нужно оценивать каждую конкретную ситуацию. Если человек не может…
Старший преподаватель финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Лысенко рассказала, что у россиян есть возможность вернуть деньги за коммунальные услуги, которыми они не пользовались. «Например, гражданин какое-то время…
Медик ВСУ Алина Михайлова выразила мнение, что Украина потеряет Донбасс, пока радуется операции в курском приграничье России. Об этом пишет ТСН. Михайлова объяснила, что решение о переброске подразделений ВСУ с…
Оскар Черджиев, адвокат российского педиатра Надежды Буяновой, которую приговорили к 5,5 годам колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, рассказал, что защита обжаловала решение суда, передает агентство РИА…