С 10 января в России вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или так называемый «антиотмывочный» закон. Согласно изменениям, в России усилят контроль за оборотом наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также усиливается контроль за почтовыми переводами, а также начислениями на баланс мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – приводит ТАСС слова эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.
Вся информация об обороте наличности свыше 600 тысяч рублей должна поступать в Росфинмониторинг. Все изменения направлены на усиление контроля за недобросовестными налогоплательщиками.
Общественная служба новостей сообщала, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам. По мнению специалиста, это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка и признанная в РФ иностранным агентом, объявлена в розыск в России по уголовной статье, следует из данных базы Министерства внутренних дел Российской Федерации.…
Франция активно работает над тем, чтобы убедить своих партнеров в необходимости незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. Также…
В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадали 11-месячный ребенок и двое взрослых. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на улице Костюшко. Водитель…
В национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области было замечено свидание двух сохатых. Работники парка поделились кадрами этой романтической встречи на странице во «ВКонтакте». Самец лося проявил классические знаки…
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предупредил о назревающем в рядах вооруженных формирований Украины бунте. По его словам, многие военные готовы покинуть свои позиции из-за захвата раскольниками в Черкассах Архангело-Михайловского собора…
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на новостном телемарафоне рассказал о «плане Б» украинских властей. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает РИА Новости. «Главный донор помощи Украины – Соединенные…