Банк России обратил внимание на случаи недобросовестного использования услуг кредитных организаций, включая денежные переводы между физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Речь идет о нарушениях при онлайн-переводах для легализации доходов, а также операциях, которые связаны с нелегальными движениями из «теневого рынка», криптовалютных организаций. ЦБ рекомендовал анализировать обращения к онлайн-сервисам по переводу средств, а также усилить меры аутентификации пользователей.
Ранее Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Таких признаков выделено восемь.
Общественная служба новостей сообщала, что подозрительными считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Согласно опросу, проведенному социальной сетью «Одноклассники», 40% россиян не меняют пароли после их первоначальной установки. Только 30% меняют пароли после сообщений об утечках данных, 22% делают это каждые 3-6 месяцев,…
В Киевской и Днепропетровской областях Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ТСН в Telegram-канале. «Киевщина, Днепропетровщина – взрывы», – сказано в сообщении телеканала. Накануне взрывы прогремели в Кривом Роге…
У 27-летней жительницы Великобритании диагностировали редкую злокачественную опухоль головного мозга — астроцитому. О первых симптомах женщина рассказала изданию Mirror. Британка вспомнила, что заболевание у нее началось с головной боли и…
В субботу, 23 ноября, на Москву и область обрушится балканский циклон «Каэтано», который вызовет в области влажные снегопады. Об этом в своем Telegram-канале предупредил синоптик Евгений Тишковец. «Пятничная передышка в…
Генсек НАТО Марк Рютте намерен навестить нового президента США Дональда Трампа для обсуждения стратегии по мирным переговорам по Украине и призвать не идти на уступки России. Об этом пишет Washington…
В компании Red Wings планируют провести ребрендинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Владимира Камынина. По словам Камынина, «переосмысление бренда» окажется полезным для компании в целом. Он…