До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что боевики украинской армии во вторник применили боевые дроны для того, чтобы сбросить мины на ведущей к республиканской столице дороге. В Telegram он отметил, что из-за проведённой боевиками атаки…
Руководитель аукционного дома Андрей Окулов оценил потенциальную стоимость аренды Московского Кремля, если бы он использовался как бизнес-центр. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн». Эксперт предположил, что при средней стоимости аренды…
В Минобороны состоялась ротация командующих группировками войск. В результате командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев, в настоящее время являющийся первым замкомандующего войсками Восточного военного округа. Об этом во вторник,…
Представитель МИД Великобритании назвал «необоснованными» претензии российской стороны по отношению к сотрудникам британского посольства в Москве. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости. По его словам, это якобы…
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проинформировал о том, что Белый дом продолжает надеяться на то, что держава и далее будет поддерживать киевский режим после прихода к власти победителя президентской гонки Дональда Трампа.…
Народный артист России Александр Буйнов в интервью ТАСС заявил, что чувствует себя хорошо и опроверг слухи об ухудшении его здоровья. Ранее в СМИ сообщалось, что певцу был присвоен паллиативный статус…