Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
Официальный спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на призыв американского сенатора Том Коттона вторгнуться в Нидерланды. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале. Коттон, в частности, назвал Международный…
Певец Shaman (Ярослав Дронов) не будет праздновать свой 33-й день рождения. Об этом пишет REGIONS.RU. В публикации напомнили, что 22 ноября певцу исполнилось 33 года. Он признался, что проведет этот…
Американский журналист Джексон Хинкл в соцсетях «отправил» Владимира Зеленского помолиться в Главный храм Вооруженных сил России. По его словам, лидеру киевского режима следует это сделать, если удастся не умереть раньше…
В Санкт-Петербурге человек упал на рельсы в метро. Соответствующую информацию в пятницу, 22 ноября, опубликовали в официальном телеграм-канале метрополитена северной столицы. Все случилось на станции метро «Приморская». Как отметили в…
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», заявил, что Москва имеет «целые полки» гиперзвуковых ракет, которые невозможно перехватить. Риттер напомнил, что у России достаточно широкий…
Над территорией Курской области днем 22 ноября сбили три ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Смирнов. «Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области», — написал областной…