С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
До 10 лет лишения свободы грозит медиаменеджеру и организатору «голой вечеринки» Игорю Мишину. Как сообщает Mash, он проходит подозреваемым по статье 228 УК РФ. Накануне в ходе обысков у генпродюсера…
Лишение патриарха Кирилла государственной награды Украины стало очередным актом ненависти киевского режима по отношению к русскому православию, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ…
Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, не признал своей вины по делу о дискредитации Вооруженных сил России, за которое ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Об…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну лучшим местом для переговоров между Россией и Украиной. Подробностями поделилось агентство БелТА. «Мы — три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам…
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о повреждении подводных кабелей между Литвой и Швецией, Финляндией и Германией в Балтийском море. Слова чиновника прозвучали в эфире радиостанции Cadena SER. Журналисты спросили…
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские войска все ближе подбираются к Курахово. В своем Telegram-канале Рожин написал, что в пригороде село Берестки практически находится под контролем ВС РФ. Он…