Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В материале газеты Bild говорится о том, что в порту Гамбурга был замечен разведывательный беспилотный летательный аппарат рядом с британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. По информации, военные создали зону безопасности…
В ходе атаки на территорию Курской области Вооруженные силы Украины не смогли достичь своих целей и ухудшили положение на передовой, что дало преимущество российским бойцам. Об этом проинформировали на телеканале…
В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащим отряда ВДВ Армии России удалось отразить нападение на курское приграничье, ликвидировав наступающее подразделение ВС киевского режима. В оборонном ведомстве отметили, что солдаты заметили украинских…
Замглавы промышленного ведомства киевского режима Анна Гвоздар проинформировала о том, что в августовском периоде Министерство обороны испытало баллистическую ракету собственной разработки. В ходе диалога с печатающемся в Соединённых Штатах Америки издании Wall…
В Неаполе не состоятся концерты оперного певца и народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова. Причина — жалоба вице-президента Европарламента Пины Пичерно, в которой выражено недовольство тем, что артист поддерживает Владимира Путина.…
Подразделения Армии России сумели перекрыть дорогу к городу Славянск, при помощи которой командование ВС киевского режима снабжало свой гарнизон в расположенном на территории Донецкой Народной Республики оккупированном населённом пункте Часов Яр. Об успехах военнослужащих на данном…