На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
Многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака. Информацию об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Сообщается, что 33-летняя женщина по имени Тянь Дунся решила, что…
Немецким производителям будет крайне трудно вернуться в РФ, считают эксперты автомобильного рынка. Позиция России, действующие с 2022-го года санкции Евросоюза и текущий кризис в немецкой автомобильной промышленности препятствуют такому развитию…
Пётр Ян единогласным решением судей победил бразильца Дейвесона Фигейреду в главном бою турнира UFC Fight Night 248 в Макао. Поединок продлился все пять раундов и закончился уверенной победой российского бойца.…
В Татарстане в Зеленодольске в школе №18 два одноклассника избили сына погибшего участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. По имеющейся информации, инцидент произошел после изначальной долгой травли. «Школьники насмехались…
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и других стран были эвакуированы из Украины. Шарий упоминает о том, что персонал американского,…
Многодетная семья из Набережных Челнов может назвать своего пятнадцатого ребенка именем Орешник или Орешница. Об этом отец семейства Владимир Сухов рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru». «Мы не собираемся останавливаться…