Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
Украинские войска в очередной раз ударили беспилотниками по территории России. В этот раз Киев выбрал неожиданные цели – заводы по производству спирта. Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию, напомнил, что…
Певица Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, назвали несостоявшейся певицей после скандала с употреблением наркотических веществ. Такое мнение высказала депутат Госдумы Нина Останина в беседе с SHOT. Она сравнила артистов шоу-бизнеса…
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад формирует конфликты по всему миру. Об этом пишет RT. Он добавил, что Грузия выбрана специально для того, чтобы создать…
Служба безопасности Украины (СБУ) провела инсценировку покушения на одесского бизнесмена с целью обеспечить его защиту. «Жертвой» был глава подразделения, оказывающего помощь украинской полиции Геннадий Бейбутян. Информацию об этом сообщает Telegram-канал…
По данным главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, семерых боевиков 202-го батальона 103-й бригады теробороны вооруженных формирований Украины отправили под арест. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС.…
Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО только в тех границах, которые существовали на 1991 год. Об этом сообщает «Европейская правда». Зеленский выразил уверенность, что «никто признавать…