Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
В Великобритании рассказали, продолжат ли поддерживать Украину после испытаний «Орешника». Об этом пишет издание The Standard. Как заявила глава британского МВД Иветт Купер, действия ВС РФ не подорвут намерения Лондона…
В Москве на место обнаружения предмета, похожего на артиллерийский снаряд, вызвали саперов. Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника агентства в экстренных службах столицы России, инцидент произошел в пятницу,…
В одной из школ Псковской области установили стенд, на котором разместили фотографии родителей, участвующих в спецоперации. Как отмечает издание «Подъем», некоторые погибли в зоне боевых действий. Однако школьникам запрещается фотографировать…
В ДТП на трассе Иркутск-Жигалово погибли три человека, и еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным ведомства, авария произошла на 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, где столкнулись…
Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал испытание новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в рамках военной спецоперации. Выступая на конференции в Берлине, Шольц указал на следующее: «Ужасно. Ужасная эскалация». Днем ранее…
Вице-премьер России Александр Новак анонсировал досрочное снятие запрета на экспорт бензина из России. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает ТАСС. «Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни», –…