Финразведка хочет привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

Росфинмониторинг выступил с предложением включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в число субъектов, подлежащих регулированию в рамках антиотмывочного законодательства. Это позволит агентству напрямую получать информацию о транзакциях через Систему быстрых платежей (СБП) и использовании карт «Мир», сообщает РБК.

По словам представителя Росфинмониторинга, на данный момент учреждение получает такую информацию через банки, так как НСПК не имеет прямых контактов с антиотмывочной системой.

Предложение предусматривает, что интеграция НСПК в антиотмывочное законодательство облегчит процесс сбора данных и ускорит работу финансовой разведки.

Представитель подчеркнул, что для реализации этого плана потребуются изменения в законодательстве.

Ранее Центробанк РФ выявил нарушения и недостатки в работе брокеров, связанные с предотвращением конфликтов интересов при участии в первичном публичном размещении акций (IPO). Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.