Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
США отправили свой атомный авианосец ВМС «Гарри Трумэн» на Ближний Восток. Об этом сообщает WTKR. По имеющейся информации, авианосец вместе с ракетным крейсером и двумя эсминцами будет размещен в Восточном…
Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов в случае увольнения. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно изменениям в Трудовом кодексе РФ, предлагается использовать день отдыха…
Сотрудники главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии рассказали об отработке разных версий отравления семьи, в результате которого четыре ребенка погибли и пострадали двое взрослых. Об…
В США из больницы выписали женщину, которую госпитализировали после удара молнии, спустя целый год реабилитации. Об этом сообщает People. По информации издания, 9 сентября 2023 года медсестра Талита Тейшейра Падилья…
Режиссер Сарик Андреасян остался без прав после того, как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Подробностями поделился Telegram-канал Mash. Андреасяна остановили в мае текущего года на Цветном бульваре. Во…
Двухлетний мальчик получил ожоги третьей степени во время игры на детской площадке во Франции. Об этом проинформировало издание La Dépêche. Уточняется, что все случилось 18 сентября в одном из районов…