Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Глава канадского Минобороны Ульям Блэр проинформировал о том, что власти державы отчитались о передаче Вооружённым силам киевского режима передового ЗРК NASAMS, который ранее был приобретён у норвежской стороны. В ходе проводившегося для сотрудников местных…
Житель Хмельницкой области на Украине залил сотрудников ТЦК (аналог военкомата) слезоточивым газом из-за отказа брать взятку. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает ТАСС. Инцидент произошел накануне в городе Полонное.…
В Челябинске дом по адресу ул. Вагнера, 81, с мая 2024 года затоплен канализационными стоками, сообщает URA.RU. Жильцы жалуются на сильный запах, влажность, осыпающуюся штукатурку и черную плесень в квартирах.…
Работавший в столице Российской Федерации фитнес-клуб «СпортСтар» оказался закрыт. Руководство зала не возвратило денежные средства тем, кто москвичам, которые оплатили долгосрочные программы. Об этом информирует интернет-издание Readovka, отмечая, что о своём решении владельцы клуба…
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки вооруженных формирований Украины с помощью беспилотников на село Отрадное. Об этом он написал в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале. Согласно…
Минобороны России предложило вносить изменения в нормативные акты, чтобы обязать военнослужащих возвращать единовременные выплаты в случае грубых дисциплинарных проступков, таких как уклонение от исполнения служебных обязанностей или совершение преступления. Это…