Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс ВСУ, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей. Об этом пишет РИА Новости. В начале ноября он заявил, что побывал под Круском. По словам литовца, он…
Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что если Лондон и Париж пошлют свои Вооружённые силы на украинскую территорию, они потерпят полный крах, как Наполеоновские армии. «В конце концов, это та же самая…
В Заиграевском районе Бурятии суд отказал в выплате компенсации семье погибшего в зоне СВО военнослужащего. Об этом информирует портал «Номер один». Мужчина заключил контракт с Министерством обороны в 2023 году…
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность в том, что соглашение по Ливану положит начало стабильности в регионе. Об этом пишет ТАСС. «Канада приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и…
Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в режиме особой секретности направил конгрессменам запрос на выделение $24 млрд., которые должны будут пойти на оказание поддержки Вооружённым силам киевского режима. Об этом информирует газета Politico, отмечая, что…
До 2 декабря родители должны оплатить налоги на имущество своих несовершеннолетних детей, включая транспортный налог, если на ребенка оформлен автомобиль. В случае неуплаты пени будут начисляться с 3 декабря за…