Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Политолог Олег Соскин проинформировал о том, чего западные державы хотят от киевского режима, предположив, что они планируют сделать из страны таран, при помощи которого возможно будет противостоять Российской Федерации. «Теперь Украина должна выполнять…
Генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией и находящийся под домашним арестом, сообщил ТАСС, что следователь лишил его прогулок. Это произошло после того, как суд отклонил его апелляцию по срокам…
Мощный одиночный взрыв в ночной период раздался неподалёку от территории областного центра Харьковщины. Об этом, ссылаясь на своих корреспондентов, информирует телевизионный канал «Общественное». «В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», —…
Пленённые военнослужащие Вооружённых сил киевского режима недовольны из-за того, что когда они находились на линии боевого соприкосновения, им на протяжении долгого времени не удавалось сходить в душ. Об этом информирует…
Российские силы предотвратили попытку ВСУ прорваться на танке в направлении Плехово Курской области. ВС РФ подожгли танк, а восемь человек «деру дали». Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов,…
Глава СКР Александр Бастрыкин требует наказать мужчину, оскорбившего челябинскую учительницу. Школьный педагог была госпитализирована после инцидента. Об этом проинформировали в Telegram-канале ведомства «Следком». По указанию Бастрыкина начато уголовное дело в…