В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
В научной статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition, представлены выводы ученых из Медицинского университета Гуанси в Китае, которым удалось подтвердить наличие связи между употреблением кофе и мышечной массой. В…
Отряд военно-морских сил Нигерии освободил 20 пассажиров судна, которое было захвачено пиратами в территориальных водах страны. Об этом сообщает газета Punch. Среди освобожденных людей большинство составляют женщины и дети, которые…
В столице Российской Федерации гражданин, который взял автомобиль в аренду, проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в двоих несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба Следственного Комитета. В ведомстве отметили, что один из пострадавших подростков погиб сразу после аварии.…
Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала об успехах Вооружённых сил РФ, сообщив о поражении одного из аэродромов ВС киевского режима. В МО отметили, что в рамках специальной операции Воздушно-Космических сил уничтожить удалось вражеский…
Вечером в понедельник, 16 сентября, в Самарской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и вахтового автобуса. Об этом сообщает 63.ru. В результате аварии погибли два человека. Инцидент произошел в…
Наводнение в Чехии унесло жизни трех человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает Чешское радио. Первоначально сообщалось о одном погибшем и семи пропавших. В воскресенье в реке Красовце на…