Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Москва в этом году примет рекордное количество туристов. Поток путешественников в столицу России в 2024 году превысит показатели «доковидного» 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «В этом году турпоток…
В Норвегии на протяжении нескольких дней наблюдается сбой в работе железнодорожного транспорта. Причина возникновения данной ситуации пока не установлена. В результате остановки движения поездов составы находятся в местах, где они…
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев сообщил агентству РИА Новости, что за запуск фейерверков или салютов, которые привели к повреждению имущества или причинению вреда…
Обвинявшие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ на Мальте — это «злобные и недалекие люди». Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич,…
Оборона Вооруженных сил Украины рушится в районе города Покровска (украинское название Краснознаменска), несмотря на переброску в эту часть Донбасса новых сил. Это произошло из-за того, что российская армия взяла под…
В Греции, на горнолыжном курорте Арахова, возникла многокилометровая пробка из-за технических проблем у электромобилей, которые возникли из-за низких температур. Об этом сообщила местная полиция. В рождественский день, 25 декабря, многие…