Банк России заявил, что не планирует тотальный контроль за переводами россиян

В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.

Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.

Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.