Центробанк усилил меры по борьбе с банковским мошенничеством

Центральный банк России обновил перечень индикаторов, указывающих на потенциально мошеннические транзакции. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

В новом списке указано, что теперь банки будут останавливать переводы на счета, которые антифрод-системы кредитных организаций ранее идентифицировали как задействованные в мошенничествах, даже если информация о злоумышленниках не была передана в Банк России, а сохранена внутри банка.

Добавлено также, что денежные переводы могут быть приостановлены, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело.

Теперь банки могут получить эту информацию не только от правоохранительных органов, но и от граждан, предоставивших соответствующие документы.

Более того, банки обязаны учитывать предостережения от других организаций о возможных мошеннических операциях.

Например, если оператор связи сообщает о необычной телефонной активности клиента перед совершением перевода, включая получение СМС с различных номеров.

Ранее суд вынес приговор москвичу, обманувшему челябинца на 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. По данным следствия, в 2022 году осужденный представился специалистом по инвестициям в криптовалюту и предложил жителю Челябинска выгодную сделку. Потерпевший доверился ему на основе рекомендаций знакомых. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.