Минфин США обвинил россиянина Семенова в «отмывании» миллиарда долларов

Американские власти обвинили одного из создателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в «отмывании» денег на сумму в миллиард долларов. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Подчеркивается, что на данной площадке проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. В ведомстве полагают, что вместе с сообщником, гражданином США Романом Стормом, Семенов организовал схему для помощи другим правонарушителям отмывать деньги. В то же время американский Минфин считает, что сотни миллионов из отмытых россиянином денег предназначались для хакеров из Северной Кореи.

Подозреваемым предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания средств и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Семенову и Сторму грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет по каждому из указанных пунктов. Также они обвиняются в ведении нелицензированной деятельности по переводу денег.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года группировки хакеров из Северной Кореи украли цифровые активы на сумму около двух миллиардов долларов в результате более чем тридцать инцидентов. Подробнее по теме читайте в материале Общественной службы новостей.