Bloomberg: США проверят связи банков Credit Suisse и UBS с российскими олигархами

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приступило к проверке ряда банков, среди которых оказались швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи олигархам из России в обходе санкционных ограничений. Материал об этом опубликовал Bloomberg.

Ведомство высказало подозрения, в соответствии с которыми на протяжении последних нескольких лет клиентов банков из России, которые оказались в составе санкционных списков, проверяли недостаточно качественно. В связи с этим министерство предположило, что за этот период был нарушен ряд законов.

На данный момент ведомство проводит проверку связей этих кредитных организаций с российскими олигархами. За нарушение ограничений, введенных Соединенными Штатами банки могут получить серьезные штрафы.

Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, как предполагает ведомство, была приобретена незаконным путем, занимается особое подразделение американского Минюста, которое носит название KleptoCapture Task Force.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что на банковскую группу Raiffeisen Bank International оказывается давление со стороны Европейского центрального банка для того, чтобы она остановила свою деятельность на территории РФ.